Два брата из элитной семьи Харрази, используя альтернативную фамилию, основали Nobitex в 2018 году. Криптовалютная биржа стала центральным узлом в параллельной финансовой системе, которая перемещает средства за пределы санкций США — даже во время нынешней войны.
Сыновья влиятельной семьи, тесно связанной с новым верховным лидером Ирана, контролируют крупнейшую в стране криптовалютную биржу, превращая ее из стартапа в канал выхода в мировую экономику, используемый как государственными учреждениями, находящимися под санкциями, так и обычными гражданами.
Компания быстро влилась в экономику Ирана. Nobitex заявляет о 11 миллионах пользователей, что составляет более 10% населения Ирана. Оказавшись вне доступа к международным банковским услугам, столкнувшись с девальвацией риала и безудержной инфляцией, обычные иранцы используют эту биржу для покупки и хранения криптовалюты.
В то время как Иран находится под всеобъемлющими экономическими санкциями Запада, биржа избежала санкций со стороны Соединенных Штатов и их союзников. Агентство Reuters не смогло найти никаких признаков того, что кто-либо из семьи Харрази подвергался санкциям со стороны западных правительств, и не смогло выяснить, почему Nobitex избежала тех же санкций, которые были введены в отношении других крупных иранских экономических игроков.
Кто перехитрил США?
Братья Али и Мохаммад Харрази, использующие фамилию Агамир, превратили компанию Nobitex в ведущего поставщика криптовалют в стране. По оценкам, на нее приходится около 70% всех криптовалютных транзакций в Иране. Для некоторых иранцев не редкость иметь и использовать альтернативные фамилии. Но, похоже, братья — единственные в своей семье, кто регулярно дистанцируется от своей знаменитой родословной. (Семья Харрази — одна из самых влиятельных династий в Исламской Республике.)
Как выяснило агентство Reuters, Nobitex служит мостом к мировым криптовалютным рынкам и центральным узлом в параллельной финансовой системе, используемой для перемещения средств вне зоны действия западных санкций. По данным анализа блокчейн-записей, проведенного криптоаналитической компанией Crystal Intelligence, и интервью с четырьмя частными финансовыми детективами, иранское государство использует Nobitex для перенаправления денег союзникам, находящимся вне традиционной банковской системы.
Reuters также поговорило с девятью иранцами, работавшими в Nobitex или сотрудничавшими с ним, в том числе с шестью, которые заявили, что им известно о прохождении через биржу государственных средств, подпадающих под западные санкции.
В заявлениях, отправленных по электронной почте агентству Reuters, компания Nobitex отрицала наличие прямых связей с правительством или оказание помощи государству, а также заявила, что любые незаконные средства, проходившие через биржу, осуществлялись без одобрения или ведома руководства. Компания заявила, что братья не меняли свою личность и не использовали альтернативные удостоверения личности.
Компания также заявила, что любые транзакции с участием государственных структур были значительно ниже оценок, предоставленных следователями агентству Reuters.
