Doi frați din familia de elită Harrazi, folosind un alt nume de familie, au fondat Nobitex în 2018. Bursa de criptomonede a devenit un nod central într-un sistem financiar paralel care mișcă fonduri în afara sancțiunilor americane – chiar și în timpul războiului actual.
Fiii unei familii influente care are legături strânse cu noul lider suprem al Iranului controlează cea mai mare bursă de criptomonede din țară, transformând-o dintr-un start-up într-un canal către economia globală, utilizat atât de agențiile guvernamentale sancționate, cât și de cetățenii obișnuiți.
Compania s-a inserat rapid în economia Iranului. Nobitex revendică 11 milioane de utilizatori, reprezentând mai mult de 10 % din populația Iranului. Lipsiți de acces la serviciile bancare internaționale, confruntați cu devalorizarea rialului și cu o inflație galopantă, iranienii obișnuiți folosesc bursa pentru a cumpăra și stoca criptomonede.
În timp ce Iranul este supus unor sancțiuni economice occidentale cuprinzătoare, bursa a scăpat de sancțiunile Statelor Unite și ale aliaților săi. Reuters nu a putut găsi niciun indiciu că cineva din familia Kharrazi a fost sancționat de guvernele occidentale și nu a putut afla de ce Nobitex a scăpat de aceleași sancțiuni impuse altor actori economici iranieni importanți.
Cine a fost mai viclean decât SUA?
Frații Ali și Mohammad Kharrazi, care folosesc numele de familie Agamir, au transformat Nobitex în principalul furnizor de criptomonede din țară. Se estimează că acesta reprezintă aproximativ 70 % din toate tranzacțiile cu criptomonede din Iran. Nu este neobișnuit pentru unii iranieni să aibă și să folosească nume de familie alternative. Însă frații Krazihar par să fie singurii din familia lor care se distanțează în mod regulat de celebrul lor neam. (Familia Kharrazi este una dintre cele mai influente dinastii din Republica Islamică).
După cum a descoperit Reuters, Nobitex servește ca o punte către piețele globale de criptomonede și ca un nod central într-un sistem financiar paralel utilizat pentru a transfera fonduri în afara sancțiunilor occidentale. Potrivit unei analize a înregistrărilor blockchain de către firma de criptanaliză Crystal Intelligence și a interviurilor cu patru investigatori financiari privați, statul iranian utilizează Nobitex pentru a redirecționa bani către aliați din afara sistemului bancar tradițional.
Reuters a vorbit, de asemenea, cu nouă iranieni care au lucrat sau au cooperat cu Nobitex, dintre care șase au declarat că știau că fondurile de stat supuse sancțiunilor occidentale au trecut prin bursă.
În declarațiile trimise prin e-mail către Reuters, Nobitex a negat că ar avea legături directe cu guvernul sau că ar ajuta statul și a declarat că orice fonduri ilicite care au trecut prin bursă au fost făcute fără aprobarea sau cunoștința conducerii. Compania a declarat că frații nu și-au schimbat identitatea sau nu au folosit identități alternative.
De asemenea, compania a declarat că orice tranzacții care implică entități guvernamentale au fost cu mult sub estimările furnizate de anchetatori pentru Reuters.
