Acest lucru a fost raportat de europeanconservative.com.
Raportul precizează că niciunul dintre șefii Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și ai unităților responsabile din cadrul Vămii Române din perioada analizată nu se află acum în funcții de conducere, fiind demis în ultimele luni.
Potrivit raportului, prin România au trecut peste 1,7 miliarde de euro în numerar declarat.
Raportul arată că Ucraina a fost principala sursă de proveniență a fondurilor (73%), urmată de Moldova și Turcia. Principalele destinații ale numerarului declarat au fost Turcia, Austria și chiar România.
Cele mai populare rute au fost Ucraina-România-Austria și Ucraina-România-Turcia.
Dezvăluirile ministerului descriu un sistem de curierat extrem de profesionist: din cele 1 464 de declarații depuse de călătorii din Ucraina, un procent șocant de 64% a fost depus de doar 21 de persoane. Concluziile arată că dispozițiile legale și reglementările interne privind controlul banilor care intră sau ies din Uniunea Europeană au fost încălcate în mod repetat.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că acest fenomen a atins un vârf între martie și mai 2025, ajungând la aproape 100 de milioane de euro într-o singură lună. Iar din iunie 2025 și la începutul anului 2026, volumele au început să scadă pe fondul intensificării controalelor și măsurilor de monitorizare.
