Sub pretextul oferirii de cursuri despre investițiile în criptomonede, aceștia au sustras 1,11 milioane de dolari de la aproximativ o mie de persoane, potrivit poliției cibernetice a țării.
Patru persoane cheie implicate în acest caz, inclusiv doi organizatori, au fost arestate în urma unei serii de percheziții efectuate în regiunile Harkov și Dnipropetrovsk.
Cum funcționa schema:
– suspecții lansau campanii publicitare masive pe Facebook și Instagram, promițând ajutorul unor traderi experimentați și profituri rapide garantate din investiții în criptomonede;
– managerii câștigau încrederea victimelor, le aflau situația financiară și le convingeau să transfere bani în portofele criptografice controlate de ei. Pe o platformă fictivă creată special, escrocii prezentau grafice cu „solduri de tranzacționare de succes”;
– în unele cazuri, victimelor li se permitea să retragă o sumă mică. La încercarea de a-și recupera fondurile principale, retragerea era blocată, iar infractorii solicitau noi plăți sub pretextul achitării unor „comisioane” sau al „alimentării fondului de rezervă”.
Conform datelor anchetei, escrocii au ales în mod deliberat persoanele cele mai vulnerabile — pensionari, persoane cu dizabilități și bolnavi grav. Astfel, una dintre victime, care urma un tratament oncologic, le-a transferat infractorilor aproximativ 500 000 de grivne (aproximativ 196 000 de lei moldovenești), economiile pe care le pusese deoparte pentru tratament. Când victimele rămâneau fără fondurile proprii, erau convinse să contracteze împrumuturi.
În plus, utilizatorii care nu bănuiau nimic erau filmați pentru a da recenzii video pozitive în momentele „tranzacțiilor reușite” — clipurile erau apoi folosite în scopuri publicitare.
Arestaților li se riscă până la 12 ani de închisoare, cu confiscarea bunurilor.
