Cu toate acestea, aceste cifre par nesemnificative în comparație cu cele cu care operează escrocii din Asia.
În anul 2025, pagubele cauzate de operațiunile de înșelăciune din Asia de Est și de Sud-Est, Australia și Noua Zeelandă s-au ridicat la 88,3–114,1 miliarde de dolari. Aceste estimări au fost prezentate de Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC) în raportul său, publicat joi.
Autorii au subliniat că este vorba de o estimare aproximativă. Metodologia ia în calcul pierderile înregistrate oficial și ponderea estimată a victimelor care nu se adresează autorităților. Datele din diferite țări pot diferi în ceea ce privește clasificarea schemelor de înșelăciune.
Pentru comparație: în 2023, pierderile cauzate de escrocherii în Asia de Est și de Sud-Est au fost estimate la 18–37 miliarde de dolari. Conform datelor UNODC, pentru aceleași subregiuni, indicatorul din 2025 s-a dovedit a fi de aproximativ trei ori mai mare.
Printre țările și teritoriile cu cele mai mari pierderi înregistrate oficial în perioada 2024–2025, experții au indicat China (5,1 miliarde de dolari), Republica Coreea (3,5 miliarde de dolari) și Taiwan (2,8 miliarde de dolari).
Grupurile criminale și-au unificat infrastructura
UNODC a calificat acest fenomen drept o restructurare a economiei criminale regionale. Conform estimărilor agenției, sindicatele criminale izolate s-au transformat într-o rețea transfrontalieră cu o infrastructură comună pentru fraudă, spălare de bani, trafic de persoane, transportul ilegal de migranți, colectarea de date și servicii criminale.
Analistul principal al UNODC, Inshik Sim, a declarat că amploarea și complexitatea acestei economii criminale „depășesc măsurile de răspuns existente”.
O parte semnificativă a operațiunilor este legată de centrele de înșelăciune. Este vorba de complexe mari și izolate, unde oamenii sunt reținuți și obligați să lucreze în scheme de înșelăciune online, inclusiv escrocherii legate de investiții și relații sentimentale.
(În cazul Moldovei, majoritatea acestor centre de înșelăciune sau call-centre sunt situate în Ucraina și vizează nu numai țara noastră, ci și România și alte state europene).
Criptomonedele au fost desemnate drept infrastructură de plată
Raportul evidențiază în mod separat rolul criptomonedelor în tranzacții și spălarea de bani. Potrivit UNODC, grupurile criminale utilizează în mod sistematic activele digitale, comunicațiile criptate, inteligența artificială, comunicațiile prin satelit și piețele subterane de date pentru a-și reduce riscurile și a-și extinde operațiunile.
În mod separat, agenția menționează USDT din rețeaua TRON. Potrivit estimărilor autorilor, această combinație a creat un sistem financiar paralel pentru transferuri transfrontaliere aproape instantanee, ieftine și pseudonime. Prin intermediul platformelor P2P, al brokerilor extrabursieri și al rețelelor bancare clandestine, grupurile criminale convertesc moneda fiduciară în stablecoin-uri și invers. Astfel de servicii ajută la eludarea controlului bancar și la transferul de fonduri între jurisdicții.
UNODC a solicitat instruirea forțelor de ordine în ceea ce privește urmărirea și confiscarea criptoactivelor. Simpla zădărnicire a operațiunilor nu este suficientă dacă veniturile rețelelor criminale rămân inaccesibile.
IA și comunicațiile prin satelit au consolidat rețelele de escrocherii
UNODC a subliniat că grupurile criminale utilizează în mod activ IA generativă, deepfake-uri, aplicații de mesagerie criptate, comunicații prin satelit și piețe de date. Aceste instrumente ajută la extinderea atacurilor, la eludarea verificărilor și la desfășurarea activităților în zone îndepărtate.
Inteligența artificială generativă reduce pragul tehnic necesar pentru scheme frauduloase complexe. Raportul menționează că grupurile mici pot utiliza traducerea bazată pe IA, generarea de personaje, mesaje de phishing, clonarea vocii și videoclipuri deepfake în timp real.
De asemenea, UNODC a înregistrat o creștere de 42% de la an la an, până în 2025, a utilizării rețelelor publicitare legitime pentru distribuirea de software rău intenționat sau a paginilor de phishing.
În mod separat, agenția a menționat internetul prin satelit, inclusiv Starlink. Potrivit UNODC, aceasta este o infrastructură legală care le permite infractorilor să depindă mai puțin de operatorii locali de telecomunicații și să acționeze în zone greu accesibile.
Recrutorii caută persoane din afara Asiei
În complexele de escrocherii din regiune au fost identificate persoane provenind din cel puțin 80 de țări și teritorii. Rețelele de recrutare utilizează noduri de tranzit din Asia, Orientul Mijlociu și Africa.
UNODC a remarcat că operatorii își extind căutarea de angajați și victime în afara regiunii. În anunțurile care se presupune că sunt legate de centrele de escrocherie, au fost menționate cerințe privind cunoașterea limbilor germană, poloneză, olandeză, spaniolă, italiană, franceză, suedeză, norvegiană și engleză.
Raportul precizează în mod expres că astfel de anunțuri nu trebuie considerate cazuri confirmate de trafic de persoane. Ele indică extinderea ariei geografice de recrutare și riscul ca noii angajați să fie implicați în activități criminale forțate.
UNODC subliniază, de asemenea, că presiunea exercitată asupra anumitor platforme nu distruge infrastructura. Rețelele își schimbă jurisdicțiile, își fragmentează operațiunile și își reiau activitatea prin intermediul unor noi noduri.
