Под предлогом обучения инвестициям в криптовалюты они похитили $1,11 млн примерно у тысячи человек, сообщает киберполиция страны.
Четверо ключевых фигурантов, включая двух организаторов, арестованы после серии обысков в Харьковской и Днепропетровской областях.
Как работала схема:
— подозреваемые массово запускали рекламу в Facebook и Instagram, обещая помощь опытных трейдеров и гарантированную быструю прибыль от криптоинвестиций;
— менеджеры втирались в доверие к жертвам, выясняли их материальное положение и уговаривали перевести деньги на подконтрольные криптокошельки. На специально созданной фиктивной платформе мошенники демонстрировали графики «успешных торговых балансов»;
— в некоторых случаях жертвам позволяли вывести небольшую сумму. При попытке забрать основные средства вывод блокировали, и злоумышленники требовали новые платежи под видом оплаты «комиссий» или «пополнения резервного фонда».
По данным следствия, мошенники целенаправленно выбирали наиболее уязвимых людей — пенсионеров, людей с инвалидностью и тяжелобольных. Так, одна из пострадавших, проходившая лечение от онкологии, перевела злоумышленникам около 500 000 гривен (примерно 196 000 молдавских леев), отложенных на лечение. Когда жертвы лишались собственных средств, их убеждали оформлять кредиты.
Кроме того, ничего не подозревающих пользователей записывали для позитивных видеоотзывов в моменты «успешных сделок» — ролики затем использовали в рекламе.
Арестованным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Подписывайтесь на наши обновления
