Structura instituțională de funcționare a Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) a fost aliniată la standardele europene prin stabilirea statutului de angajat al serviciului de informații financiare, introducerea certificării profesionale periodice și obligatorii și simplificarea structurii de conducere. Parlamentul Moldovei a votat în a doua lectură proiectul de lege care prevede aceste modificări.
Cea mai importantă reformă structurală constă în stabilirea statutului de angajat al serviciului de informații financiare, în conformitate cu standardele internaționale din acest domeniu. Noul statut reglementează atribuțiile, garanțiile profesionale, drepturile și obligațiile personalului specializat al SPCSB.
Proiectul de lege, elaborat de Ministerul Justiției, introduce certificarea profesională obligatorie pentru angajații instituțiilor și companiilor care au obligații de raportare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și răspândirii armelor de distrugere în masă.
Legea definește acest certificat de pregătire profesională, stabilește condițiile de obținere a acestuia și prevede reînnoirea periodică a acestuia, cel puțin o dată la trei ani.
În prezent, legislația națională reglementează formarea în acest domeniu, dar nu prevede un mecanism de certificare profesională periodică. SPCSB va primi competența juridică de a organiza aceste cursuri de formare, de a elabora materiale metodologice și de a coordona platforma națională de formare, devenind astfel centrul instituțional de pregătire profesională în acest domeniu.
Proiectul prevede, de asemenea, reducerea numărului de directori adjuncți ai SPCSB la unul singur. Această ajustare vizează optimizarea procesului decizional și sporirea responsabilității manageriale, precum și alinierea organizării interne a Serviciului la cerințele Grupului Egmont — rețeaua internațională a unităților de informații financiare din peste 160 de țări, din care face parte și SPCSB.
