Informația a fost comunicată de Biroul Procurorului General.
Criptomoneda a fost confiscată în cadrul anchetei privind activitatea unui grup internațional de hackeri. Conform datelor anchetei, membrii acesteia au comis atacuri cibernetice asupra cetățenilor și companiilor din țările europene și din SUA: au sustras informații confidențiale și au cerut răscumpărare. Veniturile erau spălate în Ucraina prin achiziționarea de imobile, autovehicule și alte bunuri de valoare.
Conform estimărilor forțelor de ordine, pagubele cauzate de activitatea grupului au depășit 100 de milioane de dolari. În cursul anchetei, au fost reținute patru persoane, inclusiv presupusul organizator. Toți se află în arest.
În total, în cadrul acestui caz au fost confiscate active în valoare de peste 11,1 milioane de dolari. Pe lângă criptomonede, este vorba despre imobile rezidențiale, autovehicule și aproximativ 1 milion de dolari în numerar.
Transferul a 8,3 milioane USDT în administrarea ARMA a reprezentat primul caz din istoria Ucrainei în care statul a preluat controlul asupra activelor virtuale confiscate.
Procuratura a subliniat că ancheta reflectă o tendință în care criminalitatea cibernetică devine transfrontalieră, iar activele digitale apar din ce în ce mai des în dosarele penale ca obiect al confiscării și al administrării ulterioare.
Ucraina ocupă locul al patrulea în Europa în ceea ce privește volumul pieței criptomonedelor, cu o valoare de 206,3 miliarde de dolari în perioada iulie 2024 – iunie 2025, potrivit Chainalysis.
Anterior s-a raportat că volumul pieței criptomonedelor din Moldova nu are o evaluare oficială sub forma unei sume monetare unice, însă țara este unul dintre liderii mondiali în ceea ce privește nivelul de adoptare a criptomonedelor pe cap de locuitor (ocupând locul 2 în lume după Ucraina, conform raportului de referință Global Adoption Index al Chainalysis).
