Об этом сообщила временно исполняющая обязанности главы ГНС Леся Карнаух.
«Обнаружение такой схемы заняло немало времени. Её участники были очень изобретательны в способах маскировки правонарушений. Подобная концентрация управленческих функций нетипична для реального бизнеса и указывает на признаки организованного использования таких лиц как номинальные руководители», – говорится в сообщении.
По информации главы ведомства, соответствующие данные были получены по результатам анализа информации от Национального банка Украины (НБУ) о нарушении предельных сроков расчетов за период с 2024 года. Большую часть сделок составил вывоз товаров: 1243 компании осуществили экспорт на сумму свыше 176 млрд грн, тогда как 555 компаний провели импортные операции на свыше 18 млрд грн.
Леся Карнаух уточнила, что 73% компаний-нарушителей и 78% общего объема сделок сосредоточены в семи регионах: Одесской, Днепропетровской, Львовской, Харьковской, Киевской, Запорожской областях и в Киеве. Налоговики зафиксировали массовую перерегистрацию сотен предприятий на одних и тех же лиц, использование общих IP-адресов и адресов массовой регистрации в Киеве и Львове. В частности, установлено 7 физических лиц, каждое из которых одновременно является руководителем или учредителем более 500 компаний.
На основании данных НБУ налоговые органы уже провели проверки и насчитали более 70 млрд грн пени за нарушение валютного законодательства. Все собранные материалы ГНС передала в Офис генпрокурора для предоставления правовой оценки. Относительно 557 субъектов хозяйствования ведомство уже подготовило аналитические выводы, указывающие на нарушение законодательства и признаки легализации доходов, полученных преступным путем.
