Acest lucru a fost raportat de șeful interimar al Serviciului Fiscal de Stat Lesya Karnaukh.
„Detectarea unei astfel de scheme a necesitat mult timp. Participanții acesteia au fost foarte inventivi în ceea ce privește modalitățile de disimulare a infracțiunilor. O astfel de concentrare a funcțiilor manageriale este atipică pentru o afacere reală și indică semne de utilizare organizată a acestor persoane ca manageri nominali”, – se menționează în mesaj.
Potrivit șefului agenției, datele relevante au fost obținute prin analizarea informațiilor de la Banca Națională a Ucrainei (NBU) privind încălcarea termenelor de decontare pentru perioada începând cu 2024. Majoritatea tranzacțiilor au implicat exportul de bunuri: 1 243 de companii au exportat bunuri în valoare de peste 176 de miliarde de UAH, în timp ce 555 de companii au efectuat operațiuni de import în valoare de peste 18 miliarde de UAH.
Lesya Karnaukh a precizat că 73% din societățile contraveniente și 78% din volumul total al tranzacțiilor sunt concentrate în șapte regiuni: Odessa, Dnipropetrovsk, Lviv, Harkov, Kiev, regiunile Zaporizhzhya și Kiev. Funcționarii fiscali au înregistrat reînregistrarea în masă a sute de societăți pe numele acelorași persoane, utilizarea de adrese IP comune și adrese de înregistrare în masă în Kiev și Lviv. În special, au fost identificate 7 persoane fizice, fiecare dintre acestea fiind simultan director sau fondator al mai mult de 500 de societăți.
Pe baza datelor NBU, autoritățile fiscale au efectuat deja inspecții și au calculat sancțiuni de peste 70 de miliarde UAH pentru încălcarea legislației valutare. STS a transmis toate materialele colectate Procuraturii Generale pentru evaluare juridică. În ceea ce privește 557 de entități comerciale, agenția a pregătit deja concluzii analitice care indică încălcări ale legii și semne de spălare de bani.
