Lista entităților supuse raportării – subiecții Legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului – va fi actualizată și extinsă.
O structură asociată cu șeicul Tahnoon bin Zayed Al Nahyan deține 49% din WLTC Holdings — un holding înființat de World Liberty Financial (WLFI) pentru activitatea bancară. O companie legată de familia președintelui SUA, Donald Trump, deține încă 38%, scrie WSJ.
Pe 26 august, România a primit prima tranșă în valoare de 2,5 miliarde de euro în cadrul instrumentului de apărare „Acțiuni în domeniul securității pentru Europa” (SAFE), ceea ce reprezintă 15% din suma totală alocată, de 16,7 miliarde de euro.
Fostul șef al diviziei de produse X, Nikita Bir, a declarat că rețeaua socială va introduce în curând posibilitatea de a tranzacționa criptomonede direct prin intermediul postărilor. Este vorba despre dezvoltarea funcției Cashtags, care le permite deja utilizatorilor să vizualizeze graficele activelor digitale, iar viitoarele butoane de tranzacționare vor redirecționa operațiunile către servicii terțe.
Începând cu 1 septembrie, Banca Rusiei va introduce în circulație rubla digitală, care va fi accesibilă tuturor rușilor începând din toamnă. Se cunoaște deja culoarea logo-ului său, precum și detalii privind utilizarea sa.
Comerțul cu amănuntul și vânzarea de bunuri de larg consum au asigurat 61,7 % din totalul încasărilor de numerar la casele băncilor comerciale din Moldova, reprezentând principala sursă de alimentare cu numerar bancar provenit de la populație și de la întreprinderi. Încasările întreprinderilor comerciale sunt încasate în mod regulat și returnate în conturile băncilor comerciale.
Comisia Națională pentru Piața Financiară (CNPF) a constatat încălcări ale normelor privind limitarea valorii totale a creditului în cazul a 973 de contracte, în urma unui control tematic efectuat la societatea OCN „EASY CREDIT” SRL. Inspecția a vizat contractele încheiate în perioada 1 ianuarie 2024 – 11 mai 2026, în total 309 609 de contracte de credit.
Ministerul Finanțelor simplifică regulile privind efectuarea anumitor operațiuni financiare. Modificările vor viza cerința de a obține autorizația Băncii Naționale a Moldovei pentru efectuarea acestora. În acest context, suma maximă va crește de zece ori.
Președintele Bitmine, Tom Li, a declarat că raportul ETH/BTC a depășit tendința descendentă de mai mulți ani. În opinia sa, piața începe să reflecte în preț cererea pentru tokenizare și agenții AI din rețeaua Ethereum ETHUSD.
Edward Zimbardi, presupusul organizator al unei scheme piramidale în criptomonede în valoare de 165 de milioane de dolari, a fost repatriați în SUA după ce a fost expulzat din Fiji, pentru a răspunde în fața justiției federale la acuzațiile de fraudă și spălare de bani.
