Șeful SIS: Schema cripto a lui Ilan Șor a devenit un fenomen global

Șeful SIS: instrumentul dezvoltat de Ilan Șor a devenit un fenomen global

Criptomonedele devin un instrument de ascundere a fluxurilor financiare ilicite, de ocolire a sancțiunilor și de finanțare a operațiunilor de imixtiune în procesele electorale. În același timp, piața criptomonedelor rămâne insuficient reglementată în multe țări, iar schemele similare celei elaborate de Ilan Șor capătă o amploare globală. Declarația a fost făcută de directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Mustață, la Moldova Security Forum, desfășurat la Chișinău.

Alexandru Mustață

Adaugă Logos Press ca sursă preferată pe Google

„Și în trecut erau utilizate companii-paravan în diferite jurisdicții, banii erau ascunși printr-un lanț de tranzacții, o operațiune era divizată în zece, după care sumele erau reunite într-un alt cont și așa mai departe. Pentru aceasta erau implicate companii și bănci care activează într-un mediu financiar legal. Astăzi au apărut criptomonedele, iar piața acestora este încă insuficient reglementată la nivel mondial. În Republica Moldova lucrăm în continuare la reglementarea corespunzătoare și sperăm că aceasta va fi introdusă în curând. Este vorba despre reglementarea pieței criptomonedelor și a circulației acestora”, a declarat Musteața.

Totodată, el a menționat că, în unele țări, criptomonedele sunt reglementate într-un mod care permite utilizarea lor pentru a ascunde traseul banilor, a evita sancțiunile și a cumpăra bunuri care nu ar putea fi achiziționate prin intermediul sistemului bancar tradițional.

„Din păcate, instrumentul dezvoltat de Ilan Șor în interesul Rusiei pentru a transfera bani din Rusia în Republica Moldova, cu scopul de a influența procesele electorale din 2023, 2024 și 2025, a devenit astăzi un fenomen global. Cred că mulți dintre voi ați văzut articolele publicate recent și informațiile despre sancțiunile impuse în legătură cu amploarea pe care a căpătat-o rețeaua A7. Am tras un semnal de alarmă în această privință acum trei ani, iar astăzi problema a devenit una cu adevărat gravă. Cooperarea dintre diferite instituții este esențială pentru a putea contracara acest fenomen”, a declarat șeful SIS.

Musteața a subliniat principiul follow the money — «urmărește banii»: „Prin monitorizarea fluxurilor financiare, puteți stabili cine se află în spatele acestor campanii și puteți identifica rețelele, coordonatorii, executanții și ceilalți participanți”.

Amintim că, începând cu 17 martie 2027, în Republica Moldova va intra în vigoare Legea privind piața criptoactivelor, care stabilește reguli privind oferta publică, admiterea la tranzacționare, autorizarea și supravegherea furnizorilor de servicii. Reglementarea va fi asigurată de Comisia Națională a Pieței Financiare, iar Banca Națională a Moldovei va fi responsabilă de segmentul monedei electronice. Legea este armonizată cu regulamentul european MiCA. Până la intrarea sa în vigoare, piața se află în proces de tranziție către un nou cadru de reglementare.

Ce reacție ți-a provocat această știre?