Действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного муниципальной прокуратурой Бэлць. Согласно материалам, собранным в ходе расследования, группа предположительно управляла поддельными платформами для торговли криптовалютой, через которые, как утверждается, привлекала инвестиции от граждан США и Канады.
Подозреваемые, как утверждается, представлялись экспертами в области инвестиций и предоставляли искаженную и ложную информацию о прибыли и рисках, заставляя жертв переводить деньги в мошеннические инвестиционные схемы.
По данным расследования, структура была иерархически организована с четко определенными ролями.
В результате обысков были изъяты финансовые средства, мобильные телефоны, компьютеры, процессоры, носители информации, банковские карты, бухгалтерские и корпоративные документы, марки, а также другие предметы, имеющие отношение к уголовному преследованию.
Кроме того, были обнаружены и изъяты устройства подавления сигналов и полиграф, используемый для проверки лиц, завербованных для преступной деятельности.
По предварительной информации, только один колл-центр зафиксировал ежемесячный доход от преступной деятельности в размере около двух миллионов долларов США.
В преступной деятельности участвовали десятки лиц, в том числе иностранные граждане из ряда стран, таких как Камерун, Индия, Израиль, Нигерия, Грузия и Украина.
Среди причастных лиц – лица, ответственные за координацию деятельности колл-центров, вербовку персонала, а также экономическое и бухгалтерское управление компаний, используемых в преступной деятельности.
Все восемь задержанных были доставлены в следственный изолятор.
Расследование продолжается для установления всех обстоятельств, идентификации причастных лиц и определения ущерба, причиненного потерпевшим.
Комментарии
0Комментариев пока нет. Вы можете начать разговор.
Комментировать могут читатели с аккаунтом Logos Press.
Войти, чтобы комментировать