Acțiunile au fost desfășurate în cadrul unui dosar penal inițiat de Parchetul municipal din Bălți. Conform materialelor strânse în cursul anchetei, grupul ar fi gestionat platforme false de tranzacționare a criptomonedelor, prin intermediul cărora, se susține, ar fi atras investiții de la cetățeni din SUA și Canada.
Se susține că suspecții se prezentau drept experți în domeniul investițiilor și furnizau informații denaturate și false cu privire la profituri și riscuri, determinând victimele să transfere bani către scheme de investiții frauduloase.
Conform anchetei, structura era organizată ierarhic, cu roluri clar definite.
În urma perchezițiilor, au fost confiscate fonduri, telefoane mobile, computere, procesoare, suporturi de date, carduri bancare, documente contabile și corporative, timbre, precum și alte obiecte relevante pentru urmărirea penală.
În plus, au fost descoperite și confiscate dispozitive de bruiaj și un poligraf utilizat pentru verificarea persoanelor recrutate în scopul desfășurării activităților infracționale.
Conform informațiilor preliminare, un singur centru de apeluri a înregistrat venituri lunare din activități infracționale de aproximativ două milioane de dolari americani.
La activitatea infracțională au participat zeci de persoane, inclusiv cetățeni străini din mai multe țări, precum Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina.
Printre persoanele implicate se numără cele responsabile de coordonarea activității centrelor de apeluri, de recrutarea personalului, precum și de gestionarea economică și contabilă a companiilor utilizate în activitatea infracțională.
Toți cei opt reținuți au fost duși la arest preventiv.
Ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele, a identifica persoanele implicate și a determina prejudiciul cauzat victimelor.
Acest material a fost tradus cu ajutorul inteligenței artificiale.Traducerea a fost revizuită și de redacția Logos Press.
Comentarii
0Încă nu sunt comentarii. Poți începe conversația.
Comentariile sunt deschise cititorilor cu un cont Logos Press.
Autentifică-te pentru a comenta