Pentru a ascunde natura ilicită a fondurilor obținute ilegal, membrii grupului criminal organizat au spălat, transferat și investit banii, inclusiv prin intermediul altor persoane și companii. În același timp, organele de aplicare a legii anchetează investirea fondurilor obținute ilegal în construcția de locuințe.
Ca urmare, angajații organelor de aplicare a legii au efectuat peste 20 de percheziții în Chișinău, unde au confiscat 80 000 de dolari și 20 000 de euro, presupuse a fi provenite din producția clandestină de țigări și din contrabandă, precum și autoturisme Porsche Cayenne din anul 2026 și Mercedes-Benz din anul 2019, telefoane mobile, ciorne de documente, contracte și documente legate de operațiuni de leasing.
Ancheta continuă cu scopul de a stabili toate circumstanțele cazului, de a identifica alte persoane care ar putea fi implicate și de a determina rolul fiecărei persoane care figurează în mecanismul anchetat.
Abonați-vă la actualizările noastre
