Ofițerii Direcției principale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și ai Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) raportează descoperirea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 7.000.000 lei, comisă de administratorii unei companii de construcții din Chișinău.
Infractorii își „vindeau” apartamente
Între 2019 și 2021, aceștia au folosit o schemă care le permitea să „economisească” la plata impozitelor. Aceștia și-au „vândut” singuri apartamentele la un preț semnificativ mai mic decât prețul pieței, pentru a le realiza la o valoare semnificativ mai mare (în unele cazuri dublă) decât prețul plătit societății.
Atunci când au vândut apartamentele personal, au plătit mult mai puține impozite statului, deoarece le-au scos la vânzare în calitate de proprietari obișnuiți, nu în calitate de societate de construcții. De-a lungul anilor, suma impozitelor de plătit către stat a depășit 7.000.000 de lei.
Oamenii legii au efectuat opt percheziții la domiciliile, birourile și mașinile persoanelor care dețineau funcții de răspundere în cadrul societății. Ei au ridicat bani, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, ciorne, contracte, estimări de costuri pentru anchetă.
Ancheta continuă în vederea identificării și tragerii la răspundere a persoanelor implicate în încălcări și a luării măsurilor necesare pentru repararea prejudiciului.
