Пока полиция отчитывается о борьбе с «внешней угрозой», в обществе крепнет подозрение, что столь масштабный бизнес не мог бы процветать без «крыши» в высших эшелонах власти, включая МВД. В парламенте создана следственная комиссия, которая обещает «проанализировать причины и защитить людей».
В период 2023–2026 годов Молдова столкнулась с беспрецедентным ростом цифровых преступлений. Мошенники адаптируются к современным технологиям, превращая единичные случаи в масштабные транснациональные сети.
Только за первые пять месяцев 2026 года было зарегистрировано 1 767 случаев мошенничества, а ущерб гражданам превысил 157 млн леев.
Динамика зарегистрированных случаев мошенничества
2023: 924 случая
2024: 1 106 случаев (+20%)
2025: 1 757 случаев (+59%)
Первые 5 месяцев 2026 года: 1 767 случаев.
В настоящее время мошенничества составляют 19% от общего числа в 9 326 обращений, зарегистрированных Службой 112 по состоянию на 5 июня 2026 года. Это почти каждый пятый звонок.
Финансовый ущерб
2023: 40 млн леев
2024: 130 млн леев
2025: 272 млн леев
Первые 5 месяцев 2026 года: 157,3 млн леев.
Типология мошенничеств (январь–май 2026)
Одной из наиболее распространенных схем — 515 зарегистрированных случаев или 29,15% от общего объема — является банковское мошенничество. Преступники, действуя из-за рубежа, осуществляют подмену номера, в результате чего на экране абонента отображается локальный контакт. Представляясь сотрудниками финансовых учреждений, злоумышленники используют методы социальной инженерии, чтобы войти в доверие к гражданам и обманным путем похитить их денежные средства.
Фиктивные инвестиции (Криптовалюта / Форекс / Трейдинг): 310 случаев (17,54%)/ Мошенники выходят на связь с пользователями торговых площадок через мессенджеры под видом потенциальных покупателей. В ходе переписки жертве отправляется вредоносная ссылка, переход по которой приводит к компрометации личных данных и несанкционированному доступу к банковским приложениям.
Обновление контрактов / телекоммуникационных услуг: 230 случаев (13,02%) «Схема с «ложной техподдержкой» основана на эксплуатации доверия к специалистам. Мошенники звонят гражданам, представляясь сотрудниками IT-отделов или технических служб известных компаний. Под предлогом «устранения системных ошибок» или «настройки безопасности» они вынуждают жертв раскрыть конфиденциальные данные.
Мошенничество с участием сотрудников силовых структур: 170 случаев (10%)
Другие виды мошенничества: 31%
Телефонное и онлайн-мошенничество становится доминирующим, чему способствует ускоренная цифровизация финансовых и коммуникационных услуг. Из общего числа (более 750 пострадавших) 50% — абоненты Orange, 23% — Moldcell, 19% — Moldtelecom. В принципе, статистика пропорциональна количеству абонентов.
Виорел Чернэуцяну, глава Генерального инспектората полиции МВД: «Хочу отметить, что, в том числе на глобальном уровне, динамика Интерпола подтвердила быструю диверсификацию технологий за счет использования цифровых инструментов, а также трансграничных транспортных и логистических сетей».
А кто это сделал?
По его словам, с теми же видами мошенничества сталкиваются и другие государства мира. Также он заявляет, что 90 процентов, если говорить об обнаружении этих номеров, генерируются из-за пределов Республики Молдова.
Власти не называют конкретных «стран происхождения», но раньше Logos Press уже писал, где именно могут находиться эти колл-центры.
Главный прокурор Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) Виктор Фуртунэ:
«Абсолютное большинство уголовных дел, по которым PCCOCS осуществляет уголовное преследование, совершаются вне территории Республики Молдова. Соответственно, объективное расследование по такому уголовному делу требует международной правовой помощи по уголовным делам или, в зависимости от обстоятельств, создания совместных следственных групп через Евроюст».
При этом прокурор признает наличие брешей в «обеспечении внутренней безопасности операторов персональных данных». Были случаи, когда базы данных определенных учреждений подвергались атакам или просто «слиты».
«Возможно — не исключается такая ситуация — и когда кто-то намеренно слил их в онлайн-среду, потому что преступники, когда звонят, часто владеют очень конкретными данными о человеке: в каком банке у него счет, какие суммы денег, к какой категории бенефициаров банковских услуг он относится…».
«Если бы я стреляла в вас…»
В обществе звучат предположения, что столь масштабные и организованные сети не могли бы функционировать без определенной поддержки или невмешательства со стороны властных структур».
Лидер «Партии перемен» Штефан Глигор и сам стал жертвой мошенников. Политик сообщил, что его аккаунт на платформе 999.md был взломан: с личного счета похитили деньги, часть объявлений удалили, а другие — неактуальные — выставили на продажу, указав поддельные данные и контакты преступников в Viber.
«Согласно моим источникам, «размещение» (или «обустройство») мошеннических колл-центров началось в 2024 году с ведома ряда лиц, занимающих высокие руководящие должности в МВД, прокуратуре и правительстве. С тех пор Республика Молдова является центром мошеннических операций в регионе», — поделился Глигор в соцсетях.
Более того, по его словам, «с территории Республики Молдова действуют несколько организованных преступных групп, реализующих мошеннические схемы как против граждан Молдовы, так и с целью хищения средств у граждан Румынии и других стран региона». Ранее в результате совместных операций Национального инспектората расследований и румынских спецслужб удалось ликвидировать около 6 мошеннических колл-центров, один из которых располагался прямо на пешеходной улице в самом сердце столицы.
«Telegram-каналы переполнены подробностями о том, как Катлабуга и Чернэуцяну вступили в конфликт из-за этих операций; как проходили задержания; кто является бенефициарами; какие суммы взяток выплачиваются; адреса колл-центров; имена членов семей; структура организованных групп; кто их «крышует»; как вмешивался НЦБК и т. д. Не знаю, вся ли эта информация правдива — это должна установить Генеральная прокуратура», — утверждает оппозиционный политик.
В свою очередь, глава полиции Виорел Чернэуцяну категорически отвергает эти обвинения. Он задался вопросом: зачем, мол, полиции «так активно» бороться с мошенничеством, если бы они сами были в нем замешаны?
«Мне очень жаль, что вы черпаете информацию из некоторых Telegram-каналов, которые не приносят никакой пользы, по крайней мере, в плане документального подтверждения и предоставления фактов. Звонки поступают из-за пределов Республики Молдова. То есть это звонки, инициированные извне Республики Молдова. Если бы это было где-то внутри, как говорят в публичном пространстве, какой был бы интерес пресекать это, идти так активно в этом процессе борьбы с данными явлениями?», — заявил Чернэуцяну.
Цена защиты
О колоссальных объемах телефонного мошенничества свидетельствуют данные Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий: только за отчетный период система защиты заблокировала свыше 1 083 000 мошеннических вызовов.
Серджиу Постикэ, директор по стратегии, развитию и регуляторным вопросам Orange Moldova, подтверждает: все выявленные мошеннические вызовы имеют внешнее происхождение. Несмотря на распространенное мнение о повсеместном использовании IP-телефонии, он указывает на активное применение злоумышленниками технологии TDM (Time Division Multiplexing — мультиплексирование с разделением по времени).
TDM — это метод связи, позволяющий передавать несколько телефонных сигналов одновременно по одному физическому каналу, распределяя их по временным интервалам (слотам). Именно эта архитектура создает критическую проблему для абонентов: когда жертва пытается перезвонить на номер, с которого поступил подозрительный вызов, она попадает на случайного человека — реального владельца этого номера, который не имеет никакого отношения к мошенникам.
Более того, сама природа технологии TDM делает крайне сложной идентификацию истинного источника звонка, что существенно затрудняет работу операторов по отслеживанию и блокировке подобных атак.
«Мы договорились о методе, который позволяет эффективно блокировать эти феномены подделки идентификатора вызывающего абонента «на одних входных воротах», и он называется GSM IP Gateway. Только эти системы довольно дорогостоящие и сложные в реализации. Операторы мобильной связи ежедневно обрабатывают миллионы (в нашем случае 10-12 миллионов) звонков, и это профессиональные системы, которые создаются не в РМ, это эталонные вендоры в индустрии. Мы проанализировали решения. Решения по реализации были согласованы между операторами на платформе ANRCETI, сейчас мы уже начали работу с поставщиками. Фактически, планирование, которое есть на сегодняшний день, чтобы привезти, запустить с одной стороны, а с другой стороны — провести тесты и внедрить интероперабельность, займет около шести месяцев», — отметил представитель Orange.
Нужна координация
В ходе парламентских слушаний, состоявшихся в четверг, 11 июня, эксперты подчеркнули критическую необходимость создания единого межведомственного механизма. По мнению участников дискуссии, формирование специальной структуры или подразделения, обеспечивающего оперативный обмен данными между Генеральным инспекторатом полиции, Национальным банком и Национальной комиссией по финансовому рынку, является ключевым фактором для превентивной борьбы с телефонным мошенничеством.
Председатель фракции «Нашей партии» предложил создать Национальный координационный антифрод-центр, который будет в режиме онлайн и в реальном времени координировать меры по предотвращению, блокировке мошеннических схем и информированию граждан.
Эксперты предупреждают: нынешние методы борьбы с мошенничеством — лишь временная мера. Преступные технологии эволюционируют стремительно, и защита должна развиваться опережающими темпами. Надо смотреть в завтрашний день, когда главными угрозами станут алгоритмы искусственного интеллекта и инвестиционные платформы нового поколения.
P.S. На днях парламент учредил специальную следственную комиссию, которая займется расследованием причин стремительного роста телефонного и онлайн-мошенничества в стране.
«Феномен стал настоящей эпидемией, от которой страдают всё больше граждан Республики Молдова. Люди, копившие сбережения всю жизнь, теряют их за считанные минуты в результате всё более изощренных схем обмана. Мы проанализируем причины, способствующие росту этих преступлений, оценим работу ответственных учреждений и определим необходимые меры для более эффективной защиты граждан», — пообещал секретарь созданной комиссии, депутат фракции Democrația Acasă, Александру Кицу.
