România avansează în evaluarea MONEYVAL privind combaterea spălării banilor

România a înregistrat progrese în punerea în aplicare a recomandărilor MONEYVAL privind combaterea spălării banilor

Comitetul de experți al Consiliului Europei pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (MONEYVAL) a remarcat progresele înregistrate de România în ceea ce privește respectarea standardelor internaționale de combatere a spălării banilor, finanțării terorismului și răspândirii armelor de distrugere în masă. Cu toate acestea, țara va rămâne sub monitorizarea intensificată a organizației.

Conform raportului de monitorizare al MONEYVAL publicat luni, România și-a îmbunătățit nivelul de conformitate tehnică cu două recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF) privind aplicarea sancțiunilor financiare specifice împotriva terorismului și finanțării proliferării armelor de distrugere în masă.

Pentru ambele recomandări, țara a primit acum calificativul „în mare măsură conformă” (largely compliant).

În plus, experții au remarcat progrese limitate în punerea în aplicare a recomandărilor referitoare la coordonarea națională, activitatea organizațiilor non-profit, legislația privind secretul bancar, controlul persoanelor expuse politic (PEP), transparenței informațiilor privind beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice, precum și colectării datelor statistice necesare pentru evaluarea eficacității sistemului de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

Majoritatea recomandărilor nu au fost îndeplinite în totalitate

Conform rezultatelor noii evaluări, România respectă integral șapte dintre cele 40 de recomandări ale FATF. În ceea ce privește alte 20 de recomandări, țara este considerată „în mare măsură conformă”, iar în cazul a 13 recomandări — „parțial conformă”.

În același timp, în raport nu mai figurează nicio recomandare cu statutul „neconform”, ceea ce demonstrează consolidarea treptată a sistemului național de combatere a criminalității financiare.

În ciuda progreselor înregistrate, MONEYVAL a decis să mențină România sub regimul de monitorizare intensificată. Pe parcursul anului, autoritățile țării trebuie să prezinte un nou raport privind măsurile suplimentare de îmbunătățire a sistemului de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

MONEYVAL este un organism de monitorizare al Consiliului Europei și o subdiviziune regională a FATF. Comitetul evaluează conformitatea statelor cu standardele internaționale în domeniul combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării armelor de distrugere în masă, precum și eficacitatea aplicării practice a acestora.