Согласно опубликованному в понедельник последующему отчету MONEYVAL, Румыния повысила уровень технического соответствия двум рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), касающимся применения целевых финансовых санкций в отношении терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
По обеим рекомендациям страна теперь получила оценку «в значительной степени соответствует» (largely compliant).
Кроме того, эксперты отметили ограниченный прогресс в реализации рекомендаций, касающихся национальной координации, деятельности некоммерческих организаций, законодательства о банковской тайне, контроля за политически значимыми лицами (PEP), прозрачности информации о бенефициарных владельцах юридических лиц, а также сбора статистики, необходимой для оценки эффективности системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Большинство рекомендаций выполнены не до конца
По итогам новой оценки Румыния полностью соответствует семи из 40 рекомендаций FATF. Еще по 20 рекомендациям страна признана «в значительной степени соответствующей», а по 13 — «частично соответствующей».
При этом в отчете не осталось ни одной рекомендации со статусом «не соответствует», что свидетельствует о постепенном укреплении национальной системы противодействия финансовым преступлениям.
Несмотря на достигнутый прогресс, MONEYVAL решил сохранить Румынию в режиме усиленного последующего мониторинга. В течение года власти страны должны представить новый отчет о дальнейших мерах по совершенствованию системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
MONEYVAL является мониторинговым органом Совета Европы и региональным подразделением FATF. Комитет оценивает соответствие государств международным стандартам в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также эффективность их практического применения.
