Informația a fost comunicată de Parchetul pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cazuri Speciale (PCOCCS).
PCOCCS anunță desființarea unui alt call-center cu aproximativ 180 de operatori din Moldova, care își desfășura activitatea pe teritoriul Ucrainei.
Pentru a demasca această grupare criminală, autoritățile din Moldova, România și Ucraina au creat o echipă comună de anchetă, cu sprijinul agențiilor europene Europol și Eurojust. Ca urmare, duminică, la Chișinău și la Anenii Noi, cu sprijinul forțelor speciale, au fost efectuate percheziții, în cursul cărora au fost ridicate probe importante pentru tragerea la răspundere a vinovaților, inclusiv înregistrări video cu reclame înșelătoare, utilizate pentru a-i înșela pe victime.
Astfel, 180 de operatori din Moldova, cu vârsta peste 20 de ani, s-au specializat în înșelarea clienților băncilor din țările Uniunii Europene, majoritatea victimelor locuind în România. Aceștia luau legătura cu locuitorii din aceste țări și se prezentau drept angajați ai băncilor, responsabili cu securitatea.
Le câștigau încrederea și obțineau acces la aplicațiile bancare mobile. În etapa următoare, membrii grupului infracțional transferau banii victimelor în alte conturi bancare, pe care le deschiseseră în prealabil pe numele altor persoane, care acționau ca intermediari. Alternativ, banii victimelor erau transferați și în conturi legate de bursele internaționale de criptomonede și de platformele de jocuri de noroc. Scopul utilizării diverselor sisteme financiare pentru transferul banilor victimelor era acela de a ascunde urmele fraudei.
„Operațiunea desfășurată reprezintă doar una dintre etapele anchetei. În prezent se efectuează analiza tuturor probelor obținute și a probelor materiale confiscate, în timp ce acțiunile de procedură penală și măsurile speciale de anchetă continuă cu scopul de a stabili întregul mecanism al infracțiunii, de a identifica toți organizatorii, coordonatorii, beneficiarilor și participanților la activitatea grupării criminale, precum și pentru documentarea întregii rețele criminale care a acționat pe teritoriul mai multor state”, se menționează în comunicatul PCOCCS.
