Об этом сообщает Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCOCCS).
PCOCCS сообщает о ликвидации ещё одного телефонного колл-центра с примерно 180 операторами из Молдовы, действовавшего на территории Украины.
Для раскрытия этой преступной группировки власти Молдовы, Румынии и Украины создали совместную следственную группу при поддержке европейских агентств Европол и Евроюст. В результате в воскресенье в Кишиневе и Анений Ной при поддержке спецназа были проведены обыски, в ходе которых были изъяты важные доказательства для привлечения виновных к ответственности, в том числе видеоролики с ложной рекламой, использовавшиеся для обмана жертв.
Таким образом, 180 операторов из Молдовы в возрасте старше 20 лет специализировались на обмане клиентов банков в странах Европейского союза, причем большинство жертв проживало в Румынии. Они связывались с жителями этих стран и представлялись сотрудниками банков, ответственными за безопасность.
Они завоевывали их доверие и получали доступ к мобильным банковским приложениям. В качестве следующего шага члены преступной группы переводили деньги жертв на другие банковские счета, которые они заранее открыли на имена других лиц, выступавших в качестве посредников. В качестве альтернативы деньги жертв переводились также на счета, связанные с международными биржами криптовалют и платформами азартных игр. Цель использования различных финансовых систем для перевода денег жертв заключалась в том, чтобы скрыть следы мошенничества.
«Проведенная операция представляет собой лишь один из этапов расследования. В настоящее время проводится анализ всех полученных доказательств и изъятых вещественных доказательств, при этом продолжаются уголовно-процессуальные действия и специальные следственные меры с целью установления всего механизма преступления, выявления всех организаторов, координаторов, бенефициаров и участников деятельности преступной группировки, а также для документирования всей преступной сети, действовавшей на территории нескольких государств», — говорится в сообщении PCOCCS.
