Acest raportat de către Parchetul pentru Crimă Organizată și Cauze Speciale (PCCOCS).
Ancheta vizează mai multe magazine online create în Moldova și gestionate din țară de către o singură societate.
Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, această companie a reușit să ascundă venituri în valoare de peste 60 de milioane de lei. Acest lucru i-a permis, potrivit oamenilor legii, să evite plata impozitelor și taxelor în valoare de aproximativ 7 milioane de lei.
De asemenea, compania este suspectată de spălare de bani, care ar fi trebuit să fie transferați la buget. Potrivit versiunii anchetatorilor, este vorba despre conversia și transferul de venituri provenite din infracțiuni în valoare de peste 30 de milioane de lei.
În timpul perchezițiilor, cu sprijinul unității speciale a lui Fulger, au fost ridicate peste 40 de calculatoare, documente contabile, telefoane mobile, cartele SIM, aparate de înregistrare video, fișe de ciornă, ștampile, presupus falsificate, facsimile, timbre poștale, produse din tutun, contabilitate electronică, un autoturism și o sumă mare de bani.
