În special, se presupune că societatea a furnizat date eronate privind caracteristicile mărfii, subestimând în mod ilegal valoarea taxelor de import datorate. Mai mult, aceste acțiuni au fost urmate de acțiuni de ascundere a acestor venituri ilegale prin spălarea sumelor excedentare.
În acest context, angajații organelor de aplicare a legii au efectuat percheziții la Chișinău și în sudul țării la sediul companiei vizate și al distribuitorului care a acționat ca complice, de unde au confiscat aproximativ 1 milion de lei, presupuși a fi obținuți în urma unor acțiuni ilegale. De asemenea, au fost ridicate mijloace de transport electric, care urmează să fie supuse unei expertize, contracte, facturi și proiecte de documente relevante pentru dosarul penal.
Va urma o anchetă penală împotriva directorului companiei vizate și a distribuitorului.
Ancheta este în curs de desfășurare.
Abonați-vă la actualizările noastre
