Luni, Parchetul SUA din Districtul de Nord al Georgiei a anunțat că autoritățile din Fiji l-au deportat pe Zimbardi vineri, în coordonare cu FBI și Departamentul de Stat. Acesta urma să compară în fața unui judecător federal de pace din Los Angeles, iar procurorii solicită arestarea sa preventivă pe durata procesului din Georgia.
Procurorii susțin că, din iunie 2022 până în august 2023, Zimbardi a promovat o schemă denumită „The Crypto Program” sub forma unei oferte de investiții în pachete publicitare, care promitea un randament garantat de 25% pe lună. Conform acuzațiilor, mii de investitori au transferat peste 165 de milioane de dolari în criptomonede către portofele pe care el le controla în secret.
În loc să achiziționeze pachetele publicitare, Zimbardi ar fi investit peste 34 de milioane de dolari în operațiuni riscante cu valută străină, ar fi folosit fondurile investitorilor ulteriori pentru a-i plăti pe cei anteriori și ar fi cheltuit cel puțin 10 milioane de dolari pe cheltuieli personale, inclusiv o casă, mașini de lux și pensie alimentară.
Pe 8 iulie, Zimbardi a fost pus sub acuzare pentru 12 capete de acuzare de fraudă prin mijloace electronice, 12 capete de acuzare de spălare de bani și un cap de acuzare de conspirație în vederea spălării de bani. Procurorii susțin că acesta a fugit în Fiji după ce a aflat de ancheta FBI și a rămas acolo mai mult de un an.
Cetățeni ai Moldovei, fiți vigilenți!
În Moldova se înregistrează în mod regulat cazuri de escrocherii de amploare prin utilizarea criptomonedelor și a schemelor de tip piramidă financiară. Cel mai răsunător exemplu a fost prăbușirea platformei TUX (Tux Digital Frontier Technologies) în octombrie 2025 la Chișinău, când sute de investitori și-au pierdut banii, iar în sediile companiei au izbucnit tulburări.
Organele de aplicare a legii desfășoară operațiuni speciale, îi rețin pe organizatorii unor astfel de rețele și îndeamnă cetățenii la vigilență prin intermediul Comisiei Naționale pentru Piața Financiară (CNPF).
Abonați-vă la actualizările noastre
