В частности, компания, предположительно, указывала искаженные данные о характеристиках товара, незаконно занижая сумму подлежащих уплате импортных пошлин. Более того, за этим следовали акты сокрытия этих незаконных доходов путем отмывания излишков денег.
В связи с этим сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Кишиневе и на юге страны у целевой компании и дистрибьютора, выступавшего в роли соучастника, где изъяли около 1 млн леев, предположительно полученных в результате незаконных действий. А также электротранспортные средства, подлежащие экспертизе, контракты, счета-фактуры и проекты документов, имеющие отношение к уголовному делу.
Далее последует уголовное расследование в отношении руководителя целевой компании и дистрибьютора.
Расследования продолжаются.
