Membrii grupării criminale au înlocuit parțial marfa, declarată oficial ca fiind un lot de căpșuni transportat pe 26 de paleți în 460 de cutii de carton, cu țigări aparent de marcă moldovenească, care, se presupune, au fost contrafăcute în Ucraina. După ce autoritățile ucrainene au descoperit marfa la ieșirea din țară spre Moldova și au confiscat-o, angajații forțelor de ordine au efectuat 14 percheziții în nordul Moldovei.
În urma perchezițiilor, de la patru persoane cu vârste cuprinse între 31 și 45 de ani au fost confiscate telefoane mobile, echipamente informatice și alte probe materiale relevante pentru dosarul penal.
Urmărirea penală și măsurile speciale de anchetă continuă, cu scopul de a stabili toate circumstanțele cazului și de a identifica toate persoanele implicate în această schemă de contrabandă.
