Schema penală presupunea declararea autovehiculelor în Transnistria, ceea ce le permitea beneficiarilor să evite plata taxelor de import.
În cursul anchetei s-a stabilit că mai multe entități economice importau autovehicule în Tiraspol. Condiția pentru aplicarea scutirii era utilizarea acestora pe malul stâng al Nistrului. Cu toate acestea, ancheta a arătat că autovehiculele erau destinate vânzării către persoane fizice din Ucraina.
În plus, o parte dintre acestea ar fi putut fi dezmembrate și vândute sub formă de piese auto pe malul drept al Nistrului, fără însă a se achita taxele de import prevăzute de lege. De asemenea, anchetele au scos la iveală suspiciuni privind utilizarea unor documente comerciale falsificate.
În urma perchezițiilor au fost confiscate sume de bani în valoare de peste 460 000 de lei, aproape 8 000 de euro și peste 4 000 de dolari, a căror proveniență va fi verificată, precum și telefoane mobile, echipamente informatice și alte dovezi relevante pentru dosarul penal.
În prezent, șase persoane, cu vârste cuprinse între 33 și 63 de ani, se află sub anchetă. Dintre acestea, trei locuiesc în regiunea Transnistriei.
Măsurile de urmărire penală continuă.
