Уголовная схема предполагала декларирование автомобилей в Приднестровье, что позволяло получателям избегать уплаты импортных пошлин.
В ходе расследования было установлено, что несколько хозяйствующих субъектов импортировали автомобили в Тирасполь. Условием для применения освобождения было использование их на левом берегу Днестра. Однако расследование показало, что автомобили предназначались для продажи физлицам из Украины.
Кроме того, часть из них могла быть разобрана и реализована в виде автозапчастей на правом берегу Днестра, но без уплаты предусмотренных законом импортных пошлин. Также расследования выявили подозрения на использование поддельных коммерческих документов.
В результате обысков были изъяты денежные средства на сумму более 460 000 леев, почти 8 000 евро и более $4 000, происхождение которых будет проверено, а также мобильные телефоны, вычислительная техника и др. доказательства, имеющие отношение к документированию уголовного дела.
В настоящее время шесть человек, в возрасте от 33 до 63 лет, находятся под следствием. Из них трое проживают в приднестровском регионе.
Действия по уголовному преследованию продолжаются.
