Парламент одобрил в понедельник вечером в первом чтении изменение механизма борьбы с отмыванием денег. Соответствующий законопроект представил советник премьер-министра Николае Ешану.
Объясняя необходимость скорейшего принятия проекта, он отметил: «Суды все чаще стали ошибочно трактовать закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма». По его словам, в суде есть несколько важных дел, рассмотрение которых затягивается из-за неясности положений законодательства.
Проект предполагает поправки к четырем законам — собственно о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, об исполнении, об обществах с ограниченной ответственностью и закон о регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
Поправки меняют смысл понятия «конечный бенефициар» в случае борьбы с отмыванием денег. Закон будет применяться «исключительно к доле в какой-либо компании рассматриваемого лица, а не всех активов данной компании». Николае Ешану отметил, что в нынешней практике, если лицо, подозреваемое в отмывании, является учредителем компании, «исполнители применяют санкционные действия относительно всех активов компании».
