Такое заключение содержится в опубликованном 19 июня отчете европейской структуры. В документе отмечается прогресс в отношении мер надлежащей проверки клиентов применительно к казино, агентов по недвижимости и поставщиков услуг трастов и компаний. А также относительно прозрачности и бенефициарного владения юридическими лицами.
Исходя из этих выводов, MONEYVAL соответственно изменил оценку по трем рекомендациям Группы разработки финансовых мер в области борьбы с отмыванием денег (FATF), с прежней формулировки «частично соответствует» на новую — «в значительной степени соответствует».
В отчете также отмечается определенный прогресс в соблюдении страной рекомендаций FATF в отношении некоммерческих организаций и поставщиков услуг виртуальных активов. Однако рейтинг этих рекомендаций остается в статусе «частично соответствует».
В целом, из 40 рекомендаций FATF, Комитет MONEVYAL оценивает Республику Молдова как «соответствующую» по девяти позициям, «в значительной степени соответствующую» по двадцати восьми рекомендациям и «частично соответствующую» по трем компонентам. Ни одна из рекомендаций FATF не оценивается как несоответствующая.
Содержащиеся в отчете MONEYVAL оценки для Молдовы особенно значимы с той точки зрения, что следующий выездной визит для 6-го раунда взаимной оценки состоится только в апреле 2028 года. Принимая это во внимание и применяя свои правила и процедуры, MONEYVAL постановил, что наша страна больше не будет подлежать процессу контроля в рамках пятого раунда.
В своем втором отчете о контрольных мерах, принятом на 67-м пленарном заседании в мае 2024 года, MONEYVAL решил применить свои процедуры повышения соответствия (CEPs) к Республике Молдова. Впоследствии, на своем пленарном заседании в декабре 2024 года, Комитет Совета Европы внес поправки в критерии применения CEPs, в связи с чем принял решение больше не применять эти процедуры соответствия к Республике Молдова.
