В понедельник прокуратура США по Северному округу Джорджии сообщила , что власти Фиджи депортировали Зимбарди в пятницу при координации с ФБР и Госдепартаментом. Он должен был предстать перед федеральным мировым судьей в Лос-Анджелесе, а прокуроры добиваются его заключения под стражу на время разбирательства в Джорджии.
Прокуроры утверждают, что с июня 2022 года по август 2023 года Зимбарди продвигал схему под названием «The Crypto Program» в виде инвестиционного предложения по рекламным пакетам, обещавшего гарантированную доходность в размере 25% в месяц. По данным обвинения, тысячи инвесторов перевели более $165 млн в криптовалюте на кошельки, которые он тайно контролировал.
Вместо покупки рекламных пакетов Зимбарди, предположительно, вложил более $34 млн в рискованные операции с иностранной валютой, использовал средства последующих инвесторов для выплат предыдущим и потратил не менее $10 млн на личные расходы, включая дом, роскошные автомобили и алименты.
8 июля Зимбарди было предъявлено обвинение по 12 пунктам в мошенничестве с использованием электронных средств связи, 12 пунктам в отмывании денег и одному пункту в сговоре с целью отмывания денег. Прокуроры утверждают, что он бежал на Фиджи, узнав о расследовании ФБР, и оставался там более года.
Граждане Молдовы, будьте бдительны!
В Молдове регулярно фиксируются случаи крупного мошенничества с использованием криптовалют и схем финансовых пирамид. Самым громким примером стал крах платформы TUX (Tux Digital Frontier Technologies) в октябре 2025 года в Кишиневе, когда сотни вкладчиков потеряли деньги, а в офисах компании начались беспорядки.
Правоохранительные органы проводят спецоперации, задерживают организаторов подобных сетей и призывают граждан к бдительности через Национальную комиссию по финансовому рынку (НКФР).
Подписывайтесь на наши обновления
