Согласно материалам дела, в период с 2023 по 2025 год представители компании предположительно использовали механизм выплаты заработной платы «в конвертах», скрывая часть реального фонда заработной платы и, косвенно, занижая налоговые обязательства перед государством.
Оценочная стоимость выплаченных и не задекларированных в налоговых органах выплат составляет приблизительно 91,7 млн леев.
В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли бухгалтерскую документацию, мобильные телефоны, электронные носители информации, данные из бухгалтерской программы, а также конверты с деньгами, предположительно предназначенными для выплаты незадекларированной заработной платы.
В рамках уголовного дела задержаны два человека: администратор компании и еще одно лицо, ответственное за управление средствами.
Расследования продолжаются с целью установления всех обстоятельств, идентификации всех причастных лиц и определения точного ущерба, нанесенного государственному бюджету.
В случае доказательства их вины в суде, причастным лицам грозит до 10 лет лишения свободы, уголовные штрафы и лишение права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность. Одновременно с этим, компания, ставшая объектом расследования, рискует подвергнуться значительным финансовым санкциям, включая ликвидацию, в соответствии с законом.
Комментарии
0Комментариев пока нет. Вы можете начать разговор.
Комментировать могут читатели с аккаунтом Logos Press.
Войти, чтобы комментировать