Potrivit poliției moldovenești, operațiunea a fost efectuată de ofițeri ai Centrului pentru combaterea criminalității informatice din cadrul Inspectoratului Național de Investigații al Republicii Moldova și procurori ai Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în cooperare cu autoritățile germane, Poliția Națională spaniolă și Eurojust.
Anchetatorii susțin că platforma a funcționat ca un forum criptat pentru infractorii cibernetici și ca o piață online ilegală. Infractorii au folosit-o pentru a comercializa date furate, inclusiv informații despre carduri bancare, parole și documente personale. Furnizorii au distribuit, de asemenea, malware, ransomware și servicii DDoS prin intermediul platformei.
Potrivit anchetatorilor, platforma avea peste 22 000 de utilizatori și mai mult de 100 de vânzători activi. În plus, vizitatorii efectuau tranzacții cu criptomonede. Autoritățile estimează că activitatea ilegală a generat venituri de peste 3,6 milioane EUR.
Anchetatorii au descoperit, de asemenea, că infrastructura tehnică a platformei era găzduită pe serverele unei companii din Republica Moldova.
Iar oficialii moldoveni de aplicare a legii au jucat un rol-cheie în monitorizarea și documentarea activității infracționale desfășurate prin intermediul serverului care găzduia platforma.
Platforma este închisă
În cadrul unei operațiuni coordonate la nivel internațional, autoritățile au blocat platforma Crimenetwork. O unitate specială a poliției naționale spaniole a arestat principalul suspect, un cetățean german în vârstă de 35 de ani, în Mallorca, în baza unui mandat european de arestare.
În timpul perchezițiilor efectuate în cadrul operațiunii, autoritățile au confiscat bunuri și dispozitive în valoare de aproximativ 194 000 EUR, despre care anchetatorii cred că aveau legătură directă cu activitățile ilegale ale platformei.
Anchetatorii continuă ancheta penală și examinează în prezent dispozitivele confiscate și suporturile de date colectate în timpul operațiunii.
