Cum funcționa schema:
– iluzia de încredere. Pentru a reduce vigilența victimelor, infractorii au creat site-uri web de calitate, au administrat activ un canal Telegram, au înregistrat oficial o marcă comercială și au deschis un spațiu de birouri prezentabil, dotat cu casă de marcat;
– escrocheria „fizică”. Clienții depuneau o cerere online pentru achiziționarea de criptomonede, după care erau invitați la birou și li se cerea să predea banii în numerar. Banii erau preluați, dar criptomonedele nu ajungeau niciodată în portofelele clienților;
– trucuri psihologice. Pentru ca victimele să nu se ducă imediat la poliție, escrocii foloseau tactici de tragere de timp. Unor clienți li se transfera o mică parte din suma convenită în criptomonede și li se ofereau „garanții scrise” că tranzacția urma să fie finalizată în curând.
Numai într-unul dintre cazurile confirmate, valoarea prejudiciului s-a ridicat la aproape 1,6 milioane de grivne (620.000 de lei). Numărul exact al victimelor nu a fost stabilit până la momentul redactării acestui articol.
În urma a peste 20 de percheziții efectuate în șapte regiuni ale Ucrainei, au fost confiscate echipamente informatice, telefoane, documente și peste 20 de milioane de grivne (7,73 milioane de lei) în numerar.
Organizatorul schemei riscă până la 12 ani de închisoare, cu confiscarea bunurilor.
Spre deosebire de Moldova, Rada Supremă a Ucrainei a legalizat activele virtuale încă din 2021, ceea ce le-a permis deținătorilor acestora să le schimbe și să le declare în mod legal.
