La anchetă au participat autorități din SUA, Australia, Franța, Polonia, Georgia, Islanda, Canada, Germania, Japonia, Elveția și Marea Britanie, coordonarea fiind asigurată prin Eurojust și Europol, scrie forklog.com.
În cadrul operațiunii, au fost reținuți doi presupuși administratori ai platformei. Forțele de ordine au efectuat percheziții la trei adrese, au blocat 25 de domenii, au confiscat peste 30 de servere, peste 80 de autovehicule și mai multe proprietăți imobiliare.
Autoritățile au înghețat, de asemenea, 692 000 de euro în criptomonede și au confiscat încă peste 86 000 de euro.
Esența infracțiunii
Conform Eurojust, serviciul era utilizat de operatorii de programe de răscumpărare. Aceștia transferau criptomonedele furate în portofelele grupului și, după aproximativ o oră, primeau înapoi fondurile „spălate”. Originea acestora era ascunsă de lanțul de tranzacții. Comisionul era de 3–10%.
Autoritățile europene au asociat, de asemenea, AudiA6 cu forumul darknet Dark2Web, unde se promovau servicii ilegale și comunicau infractorii cibernetici.
Anchetatorii au identificat peste 6.000 de înregistrări KYC asociate conturilor „muli de bani”. Suspecții le-au înregistrat pe numele unor persoane ale căror identități au fost furate sau cumpărate și au folosit intermediari vorbitori de limbă rusă pentru a retrage veniturile obținute din activități ilegale prin intermediul burselor de criptomonede.
Conform datelor Chainalysis, din 2021, în portofelele AudiA6 au intrat 10 333 BTC, în valoare aproximativă de 389 milioane de dolari.
