Faptele s-au petrecut în perioada 2015-2016, când fondatorul schemei piramidale i-a convins pe primii șapte oameni – dintre care majoritatea erau din Bălți – să investească într-un fond, promițându-le un randament anual de 300%.
Acesta a jucat rolul de supraveghetor (oficial, „custode”) pe durata „perioadei de probă” și și-a recrutat victimele, inclusiv în cadrul unor seminarii organizate de alți membri ai grupării criminale din Ucraina, după care le deschidea conturi pe site-ul fondului și primea banii „investiți” chiar în cafeneaua unde se întâlnea cu victimele sau la sediul central al băncii de unde acestea retrăgeau banii.
Conform verdictului tribunalului din Chișinău, una dintre victime – o mamă singură care lucra pentru condamnat, – a declarat că acesta „a chemat-o la o prezentare, unde i s-au spus multe povești, că este vorba de un fond pe termen lung, că intenționează să construiască apartamente; acum înțelege că totul a fost o minciună. I s-a explicat că, dacă ar investi, de exemplu, 100 000 de lei, ar putea obține 300 000 de lei într-un an. De asemenea, i s-a spus că va putea retrage banii după cum dorește, o dată pe săptămână sau o dată pe lună”.
Cu toate acestea, promisiunea acestui profit fabulos nu a fost îndeplinită, după ce victimele înșelate au investit în total peste 270 000 de lei. Unii au contractat chiar și credite bancare în acest scop. Prin urmare, victimele au depus plângeri la organele de ordine, iar câțiva ani mai târziu cazul a fost trimis în instanță.
Acum, bărbatul va trebui să execute o pedeapsă efectivă de 2,6 ani de închisoare, urmată de o perioadă de probă de 3 ani cu suspendarea executării sentinței.
