События произошли в период с 2015 по 2016 год, когда создатель пирамиды убедил первых семь человек – большинство из которых были из Бэлць – инвестировать в фонд, обещая годовой доход в 300%.
Он играл роль надзирателя (официально «хранителя») в течение «испытательного срока» и вербовал своих жертв, в том числе на семинарах, проводимых другими членами преступной группировки в Украине, после чего открывал для них счета на сайте фонда и получал «вложенные» деньги прямо в кафе, где встречался с жертвами, или в головном офисе банка, в котором они снимали деньги.
Согласно вердикту Кишиневского суда, одна из жертв – мать-одиночка, работавшая у осужденного, – заявила, что он «вызвал ее на презентацию, где ей рассказали много историй, что это долгосрочный фонд, что они собираются строить квартиры, теперь она понимает, что это была ложь. Ей объяснили, что если она вложит, например, 100 000 леев, то за год сможет получить 300 000 леев. Ей также сказали, что она сможет снимать деньги по своему желанию раз в неделю или раз в месяц».
Однако обещание этой баснословной прибыли не было выполнено, после того как обманутые жертвы вложили в общей сложности более 270 000 леев. Некоторые даже взяли банковские кредиты для этой цели. Поэтому потерпевшие подали заявления в правоохранительные органы, и несколько лет спустя дело было передано в суд.
Теперь мужчине предстоит отбыть реальный срок тюремного заключения в 2,6 года, за которым последует 3-летний испытательный срок с приостановлением исполнения приговора.
Подписывайтесь на наши обновления
