По оценке генерального директора Всемирного совета по золоту (WGC) Дэвида Тейта, объем нелегальных потоков золота уже превышает $120 млрд в год. «Это кризис для международного сообщества», — заявил он, отметив связь незаконной добычи металла с вооруженными конфликтами и теневыми финансовыми операциями.
Золото остается одним из самых удобных активов для нелегального рынка. После аффинажа слитки становятся химически идентичными независимо от происхождения металла, что позволяет скрыть источник сырья и легализовать его через сложные цепочки поставок.
Как отмечает FT, драгоценный металл использовался для снабжения участников конфликтов в Судане и Демократической Республике Конго. Рост цен лишь усилил привлекательность этого рынка для преступных группировок и вооруженных формирований.
Около 20% мирового золота добывается кустарным способом
Лондон остается одним из крупнейших мировых центров торговли золотом. Через внебиржевой рынок британской столицы ежедневно проходит более $220 млрд в золоте. Стандарты для этого рынка устанавливает Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (LBMA), которая требует, чтобы сертифицированные слитки поступали только с аффинажных предприятий, соответствующих стандарту Good Delivery.
Однако действующие механизмы контроля не позволяют полностью остановить поток контрабандного золота. По данным FT, около 20% мирового золота добывается кустарным способом или небольшими предприятиями. При этом лишь 1% золота, поступающего на рынок по стандарту Good Delivery, имеет такое происхождение.
Этот разрыв указывает на то, что большая часть золота из сектора мелкой добычи проходит через неформальные и непрозрачные каналы поставок, где отследить происхождение металла практически невозможно.
По мнению участников отрасли, дальнейший рост цен на золото может привести к еще большему увеличению нелегальной торговли драгоценным металлом и усложнить борьбу с финансированием преступности.
