По результатам расследования, подозреваемый играл четко определенную роль в преступной группе, отвечая за вербовку курьеров и сбор денежных средств, полученных преступным путем. Он действовал на левом берегу Днестра, где получал деньги от курьеров, после чего конвертировал их в криптовалюту, чтобы скрыть их незаконное происхождение.
Общая сумма ущерба устанавливается, но, по мнению следователей, она очень значительная.
Мужчина был задержан в Кэушень. По имеющимся данным, члены группы использовали метод телефонного мошенничества, первоначально представляясь сотрудниками почты Молдовы или телекоммуникационных компаний, а затем представителями Национального банка Молдовы, Службы информации и безопасности или полиции.
Одновременно было установлено, что подозреваемый разыскивается за незаконное пересечение государственной границы.
Он был задержан и помещен под превентивное заключение на 30 дней. Уголовно-процессуальные действия продолжаются с целью документирования всей преступной деятельности, а также установления возможной причастности к совершению других преступлений.
Согласно действующему законодательству, лицу, признанному виновным в совершении такого преступления, грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
