Angajații Direcției Generale de Combatere a Fraudei din cadrul Serviciului Public de Impozite, împreună cu PCCOCS, au anunțat descoperirea unei scheme de evaziune fiscală în valoare de 3,4 milioane de lei în cadrul activității de colectare a deșeurilor metalice din Chișinău.
Procuratura a inițiat urmărirea penală în 2025 pentru a investiga schema care a funcționat în perioada 2022-2025.
În prezent, trei conducători se află sub anchetă, fiind acuzați de evaziune fiscală. Pentru a reduce veniturile obținute din cumpărarea și vânzarea de deșeuri metalice, aceștia retrăgeau sume mari de bani din conturi sub pretextul fals al acordării de împrumuturi către persoane apropiate.
Pe baza dosarului deschis de procurorii PCCOCS, forțele de ordine au efectuat percheziții la toate cele trei întreprinderi. Au fost ridicate documente contabile, schițe, calculatoare de serviciu, telefoane mobile, carduri bancare, un hard disk extern conținând informații și date privind veniturile obținute și plata reală a salariilor, precum și 220.000 de lei fără a se putea explica proveniența acestora.
Ancheta continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în această infracțiune.
