Дело связано с предприятием, находящимся под контролем субъекта, включенного в санкционные списки. Обнаруженная схема является дополнением к схеме на сумму более 173 000 000 леев, о которой сообщала ГНС в марте.
Согласно законодательству, юрлица, находящиеся под контролем субъекта санкционных мер, могут принимать наличные средства от физлиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, в размере, не превышающем 1000 леев за один платеж в рамках розничной торговли.
По версии следствия, во избежание этих ограничений предприятие фиктивно использовало систему ваучеров.
Покупка на сумму 2000 леев оплачивалась наличными, однако экономический агент проводил по бухгалтерии только 1000 леев как наличный расчет, а оставшуюся часть оформлял в виде ваучера.
Согласно предварительным данным, схема внедрялась с декабря 2025 года группой лиц, которые еще устанавливаются.
В ходе 39 обысков при поддержке сотрудников батальона Fulger, правоохранители изъяли компьютерную технику, телефоны, денежные средства, бухгалтерские документы и др. предметы. Следственные действия продолжаются.
