НБМ наложил рекордный штраф на небанковскую кредитную организацию

Взыскание было установлено решением Исполнительного комитета НБМ № 48 от 4 марта 2026 года в связи с выявленными нарушениями в деятельности компании.

По данным НБМ, выявленные нарушения касаются нескольких областей деятельности организации, в том числе:

— требования к ответственному кредитованию;

— требования, касающиеся внутренней документации;

— условия финансирования организации;

— обеспечение прозрачности деятельности;

— требования к отчетности;

— требования к классификации кредитов;

— предоставление информации в бюро кредитных историй.

До этого крупнейший штраф, наложенный надзорным органом на организации микрофинансирования, составил 1 564 578,47 леев.