Investigația a fost inițiată după ce compania a organizat o conferință de presă în care a anunțat lansarea criptomonedei Double Case Token.
„Având în vedere caracterul public al anunțului, precum și faptul că oferta se adresează publicului larg (nespecialiștilor), NCFM a inițiat o investigație în limitele competenței sale pentru a evalua calificarea juridică a acțiunilor anunțate și a informațiilor disponibile publicului cu privire la acest subiect. La finalizarea investigației, CNPF va furniza informații suplimentare și, dacă este cazul, va lua măsurile necesare”, se arată într-un comunicat de presă al CNPF.
Autoritatea mai precizează că, în conformitate cu prevederile Legii 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prestarea serviciilor legate de activele virtuale este interzisă pe teritoriul Republicii Moldova.
Potrivit acelorași prevederi legale, instituțiile financiare și bancare nu au voie să permită rezidenților să efectueze tranzacții cu furnizori de servicii de criptomonede autorizați în alte state, al căror volum cumulat depășește echivalentul a 50 de mii de lei pe lună.
