Aceasta este concluzia raportului organismului european publicat la 19 iunie. Documentul ia act de progresele înregistrate în ceea ce privește măsurile de precauție privind clientela în ceea ce privește cazinourile, agenții imobiliari și furnizorii de servicii de trusturi și societăți. precum și în ceea ce privește transparența și proprietatea efectivă a persoanelor juridice.
Pe baza acestor constatări, MONEYVAL și-a modificat în consecință evaluarea celor trei recomandări ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), trecând de la „parțial conformă” la „în mare măsură conformă”.
Raportul constată, de asemenea, unele progrese în ceea ce privește respectarea de către țară a recomandărilor FATF privind organizațiile non-profit și furnizorii de servicii de active virtuale. Cu toate acestea, ratingul pentru aceste recomandări rămâne „parțial conform”.
În general, din cele 40 de recomandări FATF, Comitetul MONEVYAL clasifică Moldova drept „conformă” pentru nouă elemente, „în mare măsură conformă” pentru douăzeci și opt de recomandări și „parțial conformă” pentru trei componente. Niciuna dintre recomandările FATF nu este evaluată ca fiind neconformă.
Evaluările din raportul MONEYVAL pentru Moldova sunt deosebit de semnificative având în vedere că următoarea vizită la fața locului pentru cea de-a șasea rundă de evaluare reciprocă va avea loc abia în aprilie 2028. Luând în considerare acest lucru și aplicând normele și procedurile sale, MONEYVAL a decis că țara noastră nu va mai face obiectul procesului de monitorizare din runda a cincea.
În cel de-al doilea raport privind măsurile de control, adoptat la cea de-a 67-a reuniune plenară în mai 2024, MONEYVAL a decis să aplice Republicii Moldova procedurile sale de îmbunătățire a conformității (CEP). Ulterior, la reuniunea sa plenară din decembrie 2024, Comitetul Consiliului Europei a modificat criteriile de aplicare a AEP și, prin urmare, a decis să nu mai aplice aceste proceduri de îmbunătățire a conformității Republicii Moldova.
