Ca în cazul multor țări, aceste resurse provin din confiscări de criptomonede utilizate în activități ilicite. Cea mai mare cantitate de „bitcoini” confiscată a fost de 4,57161799 în 2023.
Alte active virtuale confiscate tot în 2024 au fost BNB; SHIB; PEPE; FLOKI; MANTA; ALT; DYM; STRK; AEVO; ENA; BANANA; ETH; USDT; TRX; XRP; DOGE; SOL, potrivit unui raport al Centrului pentru prevenirea și combaterea spălării banilor. Valoarea lor totală la momentul confiscării era de 1 167 784,64 $.
Dar este important de menționat că, deși cadrul juridic penal și de procedură penală permite sechestrarea și confiscarea activelor virtuale, autoritățile nu le pot converti în monedă fiat (lei, dolari, euro) din cauza restricțiilor existente în prezent în cadrul juridic.
La 28 octombrie 2022, Banca Națională a Moldovei a adoptat o decizie prin care obligă instituțiile financiare, prestatorii de servicii de plată și emitenții de monedă electronică să înceteze orice tranzacții cu criptomonede și conturi de plată în monedă electronică. De asemenea, sunt interzise cooperarea sau deservirea companiilor a căror activitate constă în schimbul monedelor virtuale în monedă fiat. El și-a explicat acțiunile prin lipsa unei reglementări legislative a utilizării banilor virtuali în țara noastră. Interdicția a intrat în vigoare la 1 iulie 2023.
Acest lucru a dus la intensificarea activităților ilegale. Potrivit Serviciului de combatere a spălării banilor, interdicția impusă furnizării de servicii de către furnizorii de active virtuale (VASP) a determinat o creștere a tranzacțiilor clandestine și a numărului de scheme frauduloase.
Raportul afirmă, de asemenea, că Moldova se confruntă cu dificultăți serioase în monitorizarea tranzacțiilor cu criptomonede și în identificarea infractorilor. Apropierea geografică de zonele de conflict nu face decât să sporească riscurile.
Autoritățile intenționează să alinieze cadrul juridic pentru cifra de afaceri cu criptomonede la legislația UE până în iunie 2027.
Guvernul, Banca Națională și Comisia pieței financiare vor elabora cadrul de reglementare.
