Представители пяти ведомств подписали межведомственный приказ об утверждении Положения об обеспечении проведения параллельных финансовых расследований по уголовным делам, приносящим экономическую выгоду. Новое Положение устанавливает единый механизм организации и проведения параллельных финансовых расследований, а также определяет этапы их оценки, инициирования, планирования, проведения и документирования, а также механизмы учета, отчетности и сотрудничества между компетентными органами.
Одной из главных целей является заблаговременное инициирование параллельных финансовых расследований и их проведение одновременно с расследованием преступления. Таким образом, власти смогут заблаговременно выявлять и отслеживать активы, полученные преступным путем, и принимать меры по их замораживанию. Данный механизм направлен на предотвращение сокрытия, отчуждения или передачи криминальных активов и создание необходимых условий для их эффективной конфискации и возврата.
Одновременно с этим, данное положение укрепляет сотрудничество между Агентством по возвращению преступных активов в рамках Национальной антикоррупционной комиссии, органами уголовного розыска и прокуратурой, в том числе посредством общих механизмов регистрации и отчетности по результатам параллельных финансовых расследований.
Создавая этот механизм, власти стремятся применять единую практику на национальном уровне и повысить эффективность выявления, замораживания, конфискации и возврата активов, полученных преступным путем.
Подписывайтесь на наши обновления
