Reprezentanții a cinci instituții au semnat un ordin interinstituțional privind aprobarea Regulamentului privind asigurarea desfășurării anchetelor financiare paralele în dosarele penale care generează beneficii economice. Noul Regulament stabilește un mecanism unitar de organizare și desfășurare a anchetelor financiare paralele, precum și etapele de evaluare, inițiere, planificare, desfășurare și documentare a acestora, alături de mecanismele de evidență, raportare și cooperare între autoritățile competente.
Unul dintre obiectivele principale este inițierea din timp a anchetelor financiare paralele și desfășurarea acestora simultan cu ancheta penală. Astfel, autoritățile vor putea identifica și urmări din timp bunurile obținute prin mijloace ilegale și vor putea lua măsuri pentru înghețarea acestora. Acest mecanism vizează prevenirea ascunderii, înstrăinării sau transferului de active provenite din activități infracționale și crearea condițiilor necesare pentru confiscarea și restituirea eficientă a acestora.
În același timp, această dispoziție consolidează cooperarea dintre Agenția pentru recuperarea activelor provenite din infracțiuni din cadrul Comisiei Naționale Anticorupție, organele de poliție judiciară și parchet, inclusiv prin intermediul unor mecanisme comune de înregistrare și raportare a rezultatelor anchetelor financiare paralele.
Prin crearea acestui mecanism, autoritățile urmăresc să aplice o practică uniformă la nivel național și să sporească eficiența identificării, înghețării, confiscării și restituirii bunurilor obținute prin activități infracționale.
Abonați-vă la actualizările noastre
