В него включат поставщиков услуг в сфере криптоактивов, инвестиционной миграции, краудфандинга, торговцев культурными и дорогостоящими товарами, а также футбольные клубы и тренеров. Регистрировать отчитывающихся и вести реестр будет Управление по контролю за государственными финансами и налогами (SPCSB).
При этом предполагается ввести требования к проверке репутации и компетентности лиц, занимающих руководящие должности, а также бенефициарных владельцев определенных категорий отчитывающихся.
Новый проект Закона о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма разработала Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег. В целях гармонизации в процессе евроинтеграции в него включены положения профильного европейского законодательства.
Проект обновляет и расширяет инструментарий, используемый в этой области. Вводятся новые понятия, такие как виртуальный IBAN или специальные финансовые санкции и т. п. А также конкретизируются определения, касающиеся наличных денег, бенефициарных владельцев, политически значимых лиц и т.д.
Еще одна глава нового нормативного акта будет регулировать порядок идентификации бенефициарных владельцев и устанавливать обязанности по сбору информации.
Проект предусматривает также обязанность регистрировать бенефициарных владельцев иностранных юрлиц и правовых соглашений, осуществляющих определенные виды деятельности на территории Молдовы.
Подписывайтесь на наши обновления
Есть информация для редакции? Поделитесь ею с Logos-Press
