О ходе расследования сообщили в Главном управлении Кишинёвской муниципальной прокуратуры. Операцию провели совместно с муниципальной полицией при поддержке Главного управления по борьбе с мошенничеством Государственной налоговой службы.
По данным следствия, деньги покупатели передавали под предлогом приобретения квартир. Впоследствии компания не выполнила обязательства перед кредиторами, а её руководители, предположительно, предприняли действия по отчуждению активов, что привело к банкротству предприятия.
28 октября 2026 года правоохранители провели 20 обысков в офисах, домах и автомобилях лиц, которые могут быть причастны к делу.
Во время следственных действий изъяли мобильные телефоны, бухгалтерские и проектные документы, SIM-карты, носители информации и предметы роскоши. Также правоохранители обнаружили автомобиль стоимостью 3,705 млн леев.
Изъятые предметы и материалы направят на экспертизы и дополнительные проверки. Это необходимо для установления обстоятельств дела и проверки собранных доказательств.
По итогам проведённых мероприятий задержали шесть человек.
Комментарии
0Комментариев пока нет. Вы можете начать разговор.
Комментировать могут читатели с аккаунтом Logos Press.
Войти, чтобы комментировать