Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и Главное управление по борьбе с мошенничеством Государственной налоговой службы расследуют схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег на сумму более 11 млн леев, осуществленную в 2020-2024 гг.
Речь идет об ассоциации работодателей, занимающейся сбором и переработкой отходов. Она получала значительную прибыль, при этом не выполняла свои налоговые обязательства: не регистрировалась в качестве плательщика НДС, не подавала налоговые декларации и не перечисляла налог на добавленную стоимость в государственный бюджет. Такие действия нанесли бюджету ущерб в особо крупном размере.
В связи с этим сотрудники правоохранительных органов провели обыски, в ходе которых были изъяты документы и вещественные доказательства, имеющие значение для расследования уголовного дела. Расследование продолжается.
